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德意志银行为缺乏防洗涤缺陷罚款4100万美元

时间：2022-02-11 13:18:08来源：

德意志银行面临4100万美元的罚款和来自美国联邦储备的同意停止和停止订单，为其反洗钱管理中的“重大缺陷”。

美联储发现了“在公司的国内银行业务的不安全和不健全的实践”。

在Deutsche Bank的美国银行业务中确定了“失败”，以维持有效的计划，以遵守银行保密法和反洗钱法律。该同意令

要求德意志银行改善其与美国有关的高级管理层监督和控制权银行业务遵守反洗钱法律。银行的交易监测能

力中的执法措施防止了德国银行欧洲关联公司的一些德国银行的一些欧洲附属公司的“在2011年至2011年间潜在的可疑交易中的数十亿美元”的反洗钱风险，这未能提供足够准确和完整的信息。

德意志银行发言人说：“我们致力于实施美联储订单中引用的每一项修复措施，并满足他们的期望。”

该银行还于1月份发布了两项罚款，在1月份的反

洗钱失败。该银行被命令支付英国金融行为当局的16.31亿英镑的罚款，这是监管机构最大

的。纽约国家部金融服务还收到4.25亿美元，以解决侵犯国家反洗钱法律的调查。

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